Procedura kontroli sprawowanej przez starostę nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) z uwzględnieniem planowanych zmian od 2027 roku

Podczas szkolenia omówione zostaną, krok po kroku, kwestie formalne dotyczące procedury kontroli sprawowanej przez starostę nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie AML. 
Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów z 2025 i 2026 r.
Nabierają tempa prace nad projektem kolejnej zmiany ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projektowana nowelizacja przewiduje m.in. zmiany, które dotyczą starosty jako organu sprawującego kontrolę nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie AML. Zmiany te dotyczyć mają w szczególności:
- zakresu obowiązków stowarzyszeń i fundacji, podlegających kontroli,
- zasad pozyskiwania przez starostę informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
- uzyskania dostępu do CRBR przez starostę.

• Zapoznasz się z zasadami przeprowadzania przez starostę kontroli nad stowarzyszeniami fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
• Uzyskasz informacje, które stowarzyszenia i fundacje powinny zostać objęte kontrolą AML.
• Dowiesz się, jakie kolejne zmiany z tym związane są planowane,
• Usystematyzujesz i zaktualizujesz informacje dotyczące przebiegu kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie AML,
• Dowiesz się jak udokumentować kontrolę i postępować po stwierdzeniu nieprawidłowości.
• Uzyskasz odpowiedzi na często zgłaszane wątpliwości dotyczące procedury przeprowadzania kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie AML,
• Otrzymasz przykładową checklistę kontrolera w zakresie AML.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników starostw powiatowych i miast na prawach powiatu odpowiedzialnych bądź zajmujących się kontrolą nad stowarzyszeniami i fundacjami, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Tematyka szkolenia zainteresuje też władze i pracowników stowarzyszeń i fundacji oraz inne osoby, które współpracują z takimi podmiotami, bądź przeprowadzają w nich audyty czy kontrole.

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z prawie 20letnim doświadczeniem, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła tysiące pracowników sektora publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, szczegółowo zajmuje się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w aspekcie obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego jako jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i związanych z tym obowiązków starosty w zakresie kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami, uzyskała certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, współautorka kursu elearningowego z tematyki AML dla sektora samorządowego, autorka publikacji z tematyki obowiązków i procedur w JST w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.